Equipe de Jales/SP atuou durante operação Caminho do Vinho, contra lavagem de dinheiro e sonegação.
A Polícia Federal deflagrou, terça-feira agora (19.nov), a Operação Caminho do Vinho, a qual pretende combater os crimes de planejamento criminosa, descaminho, evasão de divisas e lavagem de capitais. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Votuporanga/SP.
A investigação iniciou devido a apreensão de 6 mil garrafas de vinho em 2022 em Porto Alegre/RS. A começar disso, identificou-se que um núcleo familiar determinado na área utilizava uma empresa de “fachada” para revender bebidas ilicitamente introduzidas em território nacional.
Para conseguir êxito na conduta delitiva, os investigados contavam com fornecedores determinados em localidades fronteiriças com a Argentina, os quais eram pagos mediante transferências bancárias a contas de passagem pertencentes à planejamento criminosa.
De acordo com a PF, tais valores eram, na sequência, repassados aos donos das lojas de vinhos argentinas, seja mediante a transposição física do dinheiro através da fronteira, ou através de cambistas e/ou empresas responsáveis através da realização de operações ilícitas de câmbio, comumente chamado de dólar-cabo.
Os gestores dessas contas de passagem, por sua vez, foram reconhecidos como bandidos que atuam em um tipo de banco paralelo, prestando serviços a incontáveis clientes espalhados através do Brasil, e que, além da remessa clandestina de recursos ao exterior, viabilizam a prática de lavagem de dinheiro, inclusive mediante a aquisição de criptomoedas.
Os mandados de busca e apreensão visam o aprofundamento das investigações em relação aos crimes cometidos pelos investigados. As medidas foram expedidas através da 7ª Vara Federal em Porto Alegre que também determinou o cumprimento de mandados em endereços na capital gaúcha e nos municípios de Dionísio Cerqueira/SC e Maceió/AL.
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Com informações da Diario de Votuporanga